寶蘭德:第二屆監事會第七次會議決議

時間:2019年11月15日 00:03:10 中財網
原標題:寶蘭德:第二屆監事會第七次會議決議公告


證券代碼:688058 證券簡稱:寶蘭德 公告編號:2019-004

北京寶蘭德軟件股份有限公司

第二屆監事會第七次會議決議公告



本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。


一、監事會會議召開情況

北京寶蘭德軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事
會第七次會議通知于2019年11月8日以專人送達的方式發出,于
2019年11月14日在北京市朝陽區東三環北路19號中青大廈903會
議室以現場與通訊表決相結合的方式召開。本次會議由監事會主席那
中鴻女士主持,應出席會議監事3人,實際出席會議監事3人。


本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件和《公司章程》的規定。


二、監事會會議審議情況

經與會監事投票表決,審議通過了如下議案:

(一)審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》;

經審核,監事會認為:

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013
年修訂)》等相關法規和規范性文件的規定,公司擬使用部分暫時閑
置募集資金進行現金管理,有利于提高資金使用效率,增加公司資金


收益,為公司及股東謀求更多投資回報,且不改變募集資金用途,不
存在損害公司及全體股東利益,特別是中小股東利益的情形,符合公
司和全體股東的利益。同意公司使用額度不超過人民幣5億元(包含
本數)的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不
影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,一致通過該項議案。


具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)的《北京寶蘭德軟件股份有限公司關于使用閑置
募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-001)。


(二)審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的
議案》;

經審核,監事會認為:

公司本次使用募集資金置換預先投入自籌資金,符合公司經營和
發展的實際需要,不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響
募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向的情形。

本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月,決策和
審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法
(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件和公司制定的《北京寶
蘭德軟件股份有限公司募集資金管理制度》,不存在損害股東利益的
情形。同意公司使用募集資金1,654.95萬元置換預先投入募集資金
投資項目的自籌資金;同意公司使用募集資金405.17萬元置換已預
先支付的發行費用,合計擬使用募集資金人民幣2,060.12萬元置換


預先投入的自籌資金。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,一致通過該項議案。


具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)的《北京寶蘭德軟件股份有限公司關于使用募集
資金置換預先投入自籌資金的公告》(公告編號:2019-002)。


特此公告。




北京寶蘭德軟件股份有限公司監事會

2019 年 11月15 日


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