ST亞邦:2019年第三次臨時股東大會決議

時間:2019年11月15日 00:06:15 中財網
原標題:ST亞邦:2019年第三次臨時股東大會決議公告


證券代碼:603188 證券簡稱:ST亞邦 公告編號:2019-051

江蘇亞邦染料股份有限公司

2019年第三次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年11月14日

(二) 股東大會召開的地點:江蘇亞邦染料股份有限公司南門一樓大會議室(江
蘇省常州市武進區牛塘鎮人民西路105號)

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

18

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

186,431,800

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

32.3666





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


公司董事長許蕓霞因公出差不能出席并主持本次會議,根據《公司法》、《公
司章程》的有關規定,經半數以上董事推舉,本次會議由公司董事張龍新主持,


采用現場會議、現場投票和網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會的召開以
及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細
則》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席2人,公司董事許蕓霞、許小初、盧建平因公出差
未出席,董事李福康、尹云、獨立董事李永盛、田利明因工作原因未出席;
2、公司在任監事3人,出席1人,公司監事劉秋霞、吳煒因工作原因未出席;
3、公司董事會秘書張麗娜女士出席了會議;部分高級管理人員列席了會議;




二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:關于為控股子公司提供擔保額度的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

186,347,400

99.9547

84,400

0.0453

0

0.0000







(二) 關于議案表決的有關情況說明



三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京大成(上海)律師事務所


律師:王漢齊、陳瑋婧

2、 律師見證結論意見:

本所律師認為,本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大
會規則》和《公司章程》、《議事規則》的規定;出席會議人員的資格、召集人資
格合法有效;會議表決程序、表決結果合法有效;會議所做出的決議合法有效。


四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;

3、 本所要求的其他文件。




江蘇亞邦染料股份有限公司

2019年11月15日


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