凱馬Ｂ:凱馬B2019年第三次臨時股東大會決議

時間：2019年11月15日 00:06:20 中財網

原標題:凱馬Ｂ:凱馬B2019年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：900953 證券簡稱：凱馬B 公告編號：2019-032

恒天凱馬股份有限公司

2019年第三次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示：

. 本次會議是否有否決議案：無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2019年11月14日

(二) 股東大會召開的地點：上海市中山北路1958號華源世界廣場6樓623
會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數

49

境內上市外資股股東人數（B股）

41

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）

111,835,393

境內上市外資股股東持有股份總數(B股)

20,057,434

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%）

27.3150

境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）

4.8989






(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。


本次會議由公司董事會召集，公司董事長李顏章先生主持，會議采用現場投
票及網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》等有關法律法規及《公司章程》
的有關規定。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席3人，董事李曉紅先生、邢國龍先生、吳洪偉先生、
葛彬林先生、獨立董事孟令秋女士、獨立董事任永平先生因公務原因未出席
此次股東大會；
2、公司在任監事5人，出席2人，監事徐桂珍女士、姚豐平先生、尉佳先生因
公務原因未出席此次股東大會；
3、董事會秘書出席會議，其他高管列席本次會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于山東華源萊動內燃機有限公司擬搬遷改造的議案

審議結果：通過



表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票數

比例
（%）

票數

比例
（%）

B股

111,835,293

99.9999

100

0.0001

0

0.0000





(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議
案

序
號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例（%）

票
數

比例（%）

票
數

比例（%）




1

關于山東華源萊動內燃機有限公司
擬搬遷改造的議案

47,835,293

99.9998

100

0.0002

0

0.0000





(三) 關于議案表決的有關情況說明

上述議案表決，關聯股東中國恒天集團有限公司及其關聯方持有
193,710,586股、山東萊動內燃機有限公司持有36,861,602股回避表決。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市通浩律師事務所

律師：仇非律師、姜唯律師

2、 律師見證結論意見：

本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員及會議召集人資格，
本次股東大會的審議事項以及表決方式、表決程序、表決結果符合《公司法》、
《證券法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會做出的決議
合法有效。


四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。




恒天凱馬股份有限公司

2019年11月15日