航發科技:2019年第三次臨時股東大會決議

時間:2019年11月15日 00:06:24 中財網
原標題:航發科技:2019年第三次臨時股東大會決議公告


證券代碼:600391 證券簡稱:航發科技 公告編號:2019-036

中國航發航空科技股份有限公司

2019年第三次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。






重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無




一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年11月14日

(二) 股東大會召開的地點:成都市新都區成發工業園118號大樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情
況:

1、出席會議的股東和代理人人數

8

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

119,711,205

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的
比例(%)

36.2619





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情
況等。


本次股東大會會議由公司董事會召集,由公司董事長楊育武主持本次會議。

會議采用現場記名投票與網絡投票相結合,表決方式符合《公司法》及《公司章
程》等規定。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人,出席5人,董事蔣富國、吳華、獨立董事鮑卉
芳因另有工作安排,未出席本次會議;
2、 公司在任監事3人,出席3人;
3、 董事會秘書熊奕出席了本次會議;部分高管人員列席了本次會議。






二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:關于審議“新增2019年年度日常關聯交易”的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東
類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

797,900

99.2536

6,000

0.7464

0

0.0000





2、 議案名稱:關于審議“新增2019年度投資計劃”的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東
類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

119,705,205

99.9949

6,000

0.0051

0

0.0000





3、 議案名稱:關于審議“改選部分董事”的議案

審議結果:通過

表決情況:

股東
類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

119,705,205

99.9949

6,000

0.0051

0

0.0000





(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)




比例
(%)

1

關于審議“新增2019年
年度日常關聯交易”的
議案

797,900

99.2536

6,000

0.7464

0

0.0000

3

關于審議“改選部分董
事”的議案

797,900

99.2536

6,000

0.7464

0

0.0000





(三) 關于議案表決的有關情況說明

議案序號1屬于關聯交易的事項,出席本次會議的股東中國航發成都發動機
有限公司由實際控制人中國航空發動機集團公司控制,屬于關聯股東,表決時進


行了回避,由其他出席會議的非關聯股東三分之二表決通過。


議案序號1屬于特別決議事項,由出席會議的股東所持表決票的三分之二表
決通過的。




三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市眾天律師所

律師:崔麗霞、黃文鑫

2、 律師見證結論意見:

眾天律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的
人員資格和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事宜均符合法律、
法規、規章、其他規范性文件和《公司章程》的規定,本次股東大會合法有效。




四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。




中國航發航空科技股份有限公司

2019年11月15日


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