三元股份:2019年第一次臨時股東大會決議

時間:2019年11月15日 00:06:26 中財網
原標題:三元股份:2019年第一次臨時股東大會決議公告


證券代碼:600429 證券簡稱:三元股份 公告編號:2019-051

北京三元食品股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年11月14日

(二) 股東大會召開的地點:北京市大興區瀛海瀛昌街8號,公司工業園南區
四樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

16

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

1,171,137,033

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

78.2031





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


會議由公司董事會召集,采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開并表決。

現場會議由公司董事長常毅先生主持,會議的召集、召開及表決方式符合《公司


法》、《上市公司股東大會網絡投票實施細則(2015年修訂)》等有關法律法規和
《公司章程》的規定。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席4人,董事薛剛先生、陳啟宇先生、陳歷俊先生、
薛健女士和鄭曉東先生因公務原因不能參會;
2、公司在任監事3人,出席1人,監事張志宇先生和石振毅先生因公務原因不
能參會;
3、董事會秘書張娜女士出席了本次會議;公司部分高級管理人員列席了本次會
議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:關于與北京首農食品集團財務有限公司簽署《金融服務協議》的
關聯交易議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

351,999,349

99.9756

85,900

0.0244

0

0.0000







2、 議案名稱:關于修改《公司章程》的議案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權




票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

A股

1,171,051,133

99.9926

85,900

0.0074

0

0.0000









(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

1

關于與北京首
農食品集團財
務有限公司簽
署《金融服務協
議》的關聯交易
議案

45,720,636

99.81

85,900

0.19

0

0.00

2

關于修改《公司
章程》的議案

45,720,636

99.81

85,900

0.19

0

0.00





注:上海復星創泓股權投資基金合伙企業(有限合伙)(簡稱“復星創泓”)持有本公司
56,661,562 股股份,占公司股份總數的3.78%;上海平閏投資管理有限公司(簡稱“平閏投
資”)持有本公司 249,617,151 股股份,占公司股份總數的 16.67%。復星創泓與平閏投資
系一致行動人,因此,本表格披露的 5%以下股東的表決情況未包含復星創泓表決情況。




(三) 關于議案表決的有關情況說明

上述第2項議案為特別決議議案,由出席股東大會的股東(包括股東代理人)
所持表決權股份總數的三分之二以上通過。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京大成律師事務所

律師:趙偉昌、李孟揚

2、 律師見證結論意見:


本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公
司章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議表決程序、
表決結果合法有效;會議所做出的決議合法有效。


四、 備查文件目錄

1、 北京三元食品股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議;

2、 北京大成律師事務所關于北京三元食品股份有限公司2019年第一次臨時股
東大會的法律意見書。




北京三元食品股份有限公司

2019年11月14日


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