三元股份:2019年第一次臨時股東大會的法律意見書

時間:2019年11月15日 00:06:27 中財網
原標題:三元股份:2019年第一次臨時股東大會的法律意見書


北京大成律師事務所關于

北京三元食品股份有限公司

2019年第一次臨時股東大會的法律意見書

致:北京三元食品股份有限公司

北京大成律師事務所(以下簡稱“本所”)接受北京三元食品股份有限公司(以下簡
稱“公司”)的委托,指派本所趙偉昌、李孟揚律師出席公司于2019年11月14日召開
的2019年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次臨時股東大會”),依據《中華人民共和
國證券法》《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)《上市公司股東大會規
則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)等現行有效的法律、法規、規范性文件以及《北
京三元食品股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,對本次臨時股東
大會進行現場見證,并出具本《法律意見書》。


本所律師出具本《法律意見書》的前提為:公司向本所律師提供的所有文件及復印
件均為真實有效的;與會股東及股東代表向本所律師出示的企業法人營業執照、居民身
份證、股東賬戶卡、授權委托書等證照及文件均為真實有效的。


本所律師僅對本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人
資格、會議表決程序、表決結果及會議決議合法性發表法律意見,不對本次臨時股東大
會審議的議案內容及議案所表述的事實或數據的真實性及準確性發表意見。本所同意公
司將本《法律意見書》隨本次臨時股東大會其他信息披露資料一并公告,并依法對本所
發表的法律意見承擔責任。


按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,本所律師對本次臨時股
東大會發表法律意見如下:



一、 本次臨時股東大會召集、召開程序
(一) 本次股東大會的召集程序




本次股東大會由董事會提議并召集。公司于2019年10月28日召開第七屆董事會
第五次會議決議,審議通過《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。


2019年10月30日,公司董事會在《中國證券報》《上海證券報》和上海證券交易


所網站(http://www.sse.com.cn)公開發布了《北京三元食品股份有限公司關于召開2019
年第一次臨時股東大會的通知》(以下簡稱“大會通知”)的公告。大會通知及臨時提案
的公告列明了本次臨時股東大會的召開時間、地點、召集人、會議召開方式、股權登記
日、會議審議事項、會議出席對象、會議登記方法、登記地點及聯系方式等,并附有授
權委托書、股東大會回執格式文本。


公司于2019年11月5日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露了《北
京三元食品股份有限公司2019年第一次臨時股東大會會議資料》。


(二) 本次股東大會的召開程序




本次股東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。現場會議于2019年11
月14日下午2:00在北京市大興區瀛海瀛昌街8號公司工業園南區四樓會議室召開,由
公司董事長常毅先生主持會議,完成了全部會議議程。


網絡投票采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為
股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


經本所律師核查,公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東
大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,合法有效。




二、 出席本次臨時股東大會的人員資格、召集人資格
(一) 出席本次股東大會的人員


根據公司提供的出席本次會議股東及股東代理人資料及網絡投票情況統計,本次股
東大會參加表決(包括網絡投票)的股東及股東代理人共計16人,所持公司有表決權
股份共計1,171,137,033股,占公司股份總數的78.2031%。


出席、列席本次股東大會的其他人員包括公司部分董事、監事、高級管理人員及本
所律師。


本所律師認為,出席本次股東大會的人員符合《公司法》、《證券法》、《股東大
會規則》、《網絡投票實施細則》等有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規
定。


(二) 本次股東大會召集人的資格


本次股東大會的召集人為公司董事會,召集人的資格符合《公司法》《股東大會規


則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。


本所律師認為,本次臨時股東大會的出席人員資格、召集人資格符合《公司法》《股
東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,合法有效。




三、 本次臨時股東大會的表決程序、表決結果
(一) 本次股東大會審議的提案


根據大會通知,提請本次股東大會審議的提案為:

序號

非累積投票議案名稱

議案類型

1.


關于與北京首農食品集團財務有限公司簽署《金融服務協
議》的關聯交易議案

普通決議議案

2.


關于修改《公司章程》的議案

特別決議議案





(二) 本次股東大會的表決程序


經查驗,本次股東大會采取與會股東記名方式及網絡投票方式就上述議案進行了投
票表決。會議按法律、法規及《公司章程》《議事規則》規定的程序對現場表決進行計
票、監票,并根據上海證券交易所交易系統及互聯網提供的網絡投票數據進行網絡表決
計票。由會議主持人當場公布了現場表決結果;網絡投票結束后,上海證券信息有限公
司向公司提供了本次會議網絡投票的表決總數和表決結果。


(三) 本次股東大會的表決結果


本次股東大會列入會議議程的提案共兩項,表決結果如下:

1、 審議《關于與北京首農食品集團財務有限公司簽署<金融服務協議>的關聯交
易議案》




表決情況:同意351,999,349股,占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股
份總數的99.9756%;反對85,900股,占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權股
份總數的0.0244%;棄權0股。關聯股東北京首農食品集團有限公司、北京企業(食品)
有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED)回避表決。


其中,中小投資者表決情況為:同意45,720,636股,反對85,900股,棄權0股。



表決結果:通過。


2、 審議《關于修改<公司章程>的議案》




表決情況:同意1,171,051,133股,占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權
股份總數的99.9926%;反對85,900股,占出席會議股東及股東代理人所持有效表決權
股份總數的0.0074%;棄權0股。


其中,中小投資者表決情況為:同意45,720,636股,反對85,900股,棄權0股。


表決結果:通過。


根據表決情況,兩議案均已獲得股東大會審議通過。


本所律師認為,本次股東大會表決事項與召開本次股東大會的通知中列明的事項一
致,表決程序符合法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定,表決結果合法
有效。




四、 結論意見


綜上所述,本所律師認為,本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股
東大會規則》和《公司章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會
議表決程序、表決結果合法有效;會議所做出的決議合法有效。


本法律意見書正本一式叁份,經本所律師簽字并加蓋公章后生效。


(以下無正文,為簽署頁)














C:\Users\lenovo\Desktop\111.jpg
C:\Users\lenovo\Desktop\111.jpg













































  中財網
各版頭條
pop up description layer
2019全年一波中特com