長電科技:2019年第五次臨時股東大會決議

時間:2019年11月15日 00:06:32 中財網
原標題:長電科技:2019年第五次臨時股東大會決議公告


證券代碼:600584 證券簡稱:長電科技 公告編號:2019-065



江蘇長電科技股份有限公司

2019年第五次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示:

. 本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年11月14日

(二) 股東大會召開的地點:長電科技總部第一會議室(江蘇省江陰市澄江東
路99號9樓)

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

149

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)

753,831,331

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例(%)

47.0299





(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


本次現場會議,由董事長周子學先生主持,公司聘請的江蘇世紀同仁律師事


務所律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規定,
具有法律效力。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人,出席9人,(其中7名以通訊方式參會);
2、公司在任監事5人,出席4人,(其中1名以通訊方式參會),監事會主席林
桂鳳女士因公出差,缺席會議;
3、董事會秘書出席了本次會議;公司高級管理人員列席本次會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:江蘇長電科技股份有限公司章程修正案

審議結果:通過



表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

753,831,331

100.0000

0

0.0000

0

0.0000











2、 議案名稱:關于控股子公司星科金朋與關聯方共同投資設立合資公司暨關聯
交易事項的議案

審議結果:通過



表決情況:


股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例(%)

A股

449,265,166

99.9955

0

0.0000

20,000

0.0045







(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

1

江蘇長電科技股份有
限公司章程修正案

220,451,170

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

2

關于控股子公司星科
金朋與關聯方共同投
資設立合資公司暨關
聯交易事項的議案

220,431,170

99.9909

0

0.0000

20,000

0.0091









(三) 關于議案表決的有關情況說明

1、議案1為股東大會特別決議案,已獲得本次會議有效表決權股份總數的
2/3以上通過;議案2為股東大會普通決議案,已獲得本次會議有效表決權股份
總數的1/2以上通過。


2、議案2涉及關聯交易,關聯股東國家集成電路產業投資基金股份有限公
司已按規定回避表決。


三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:江蘇世紀同仁律師事務所

律師:闞贏、張若愚




2、 律師見證結論意見:

貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大
會規則》及貴公司《章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;
本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有
效。


四、 備查文件目錄

1、 江蘇長電科技股份有限公司 2019 年第五次臨時股東大會決議;

2、 江蘇世紀同仁律師事務所對本次股東大會出具的《法律意見書》。






江蘇長電科技股份有限公司

2019年11月14日


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